Paripesa aplica KYC y AML para verificar identidad, prevenir fraude y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Estas prácticas fortalecen la protección de la cuenta y refuerzan la transparencia del servicio en Chile.

• Juego limpio y condiciones equitativas para todos los usuarios
• Seguridad del usuario respaldada por medidas de seguridad efectivas
• Transparencia en procesos de verificación y uso de datos personales
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte

Toda persona que cree una cuenta debe completar la verificación de identidad dentro de los plazos informados.

El chequeo de identidad puede requerir el envío de documentos a fin de confirmar datos personales y titularidad.

• Documento de identificación oficial con fotografía vigente
• Comprobante de domicilio emitido recientemente
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado

La plataforma implementa controles para prevenir el lavado de dinero, detectar actividad sospechosa y evitar el uso ilícito del servicio.

Estas medidas de seguridad se ajustan al enfoque basado en riesgo y a las directrices de la UAF.

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de la cuenta en tiempo real
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas ante patrones anómalos
• Diligencia debida reforzada para perfiles, eventos o países de alto riesgo
• Revisión de transferencias grandes o inusuales y validación de origen de fondos
• Perfilado y puntuación de riesgo del titular de la cuenta
• Cruce con listas de sanciones y verificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Cumplimiento de obligaciones de reporte, incluidos Reportes de Operación Sospechosa ante la UAF cuando corresponda

Para apoyar KYC y AML se aplican restricciones que protegen a los usuarios y la integridad de la plataforma.

Toda cuenta debe ser usada únicamente por su titular y bajo normativa chilena vigente.

• Crear o usar múltiples cuentas por una misma persona
• Presentar documentos falsos, alterados o sustraídos
• Intentar lavar fondos o encubrir el origen del dinero
• Manipular sistemas, herramientas o resultados de juego
• Compartir, alquilar o vender el acceso a la cuenta
• Usar instrumentos de pago de terceros o no autorizados
• Suplantar identidad o entregar información engañosa

Las infracciones a esta política activan medidas de control y aplicación según la gravedad y el riesgo identificado.

Se podrán aplicar las siguientes medidas: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

El titular de la cuenta debe entregar datos personales exactos, mantenerlos actualizados y completar la verificación en los plazos indicados.

También debe responder oportunamente a solicitudes de información o envío de documentos adicionales que respalden su perfil y origen de fondos.

Solo se permiten métodos de pago de propiedad del usuario, debidamente verificados, para depositar o retirar.

Cualquier actividad sospechosa debe ser reportada de inmediato al soporte, favoreciendo la protección de la cuenta y el juego responsable.

La plataforma mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a la comunidad y ofrecer un entorno seguro.

Estas prácticas respaldan la verificación de identidad, el monitoreo constante y el cumplimiento regulatorio en Chile.

• Cumplimiento de estándares KYC/AML y requisitos regulatorios
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la Ley 19.628
• Monitoreo continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa
• Prevención de manipulaciones y conductas desleales
• Soporte al usuario en materias de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y los usuarios
• Igualdad de condiciones y trato justo para todas las cuentas